La banda del ladrocinio si stringe intorno a Zelensky – Sotto pressione Budanov e il presidente del Tribunale commerciale di Kiev, Vadym Bosoy
La funzionaria Ursula von der Leyen che, credendosi un capo di Stato, ha fatto il suo sesto discorso sullo Stato dell’Unione (accolto da timidi applausi, riferiscono le cronache), dedicando ampio spazio all’Ucraina, per ribadire il sostegno incrollabile a Kiev e la necessità di aumentare, da una parte, la produzione congiunta di difese antiaeree e, dall’altra, di continuare a martellare Mosca con le sanzioni.
Come sincronica risposta, il Kyiv Independent scrive che “una persona corrispondente alla descrizione di Kyrylo Budanov, capo dell’ufficio del Presidente, avrebbe chiesto al suo vice di riciclare denaro per pagare la cauzione di un ex ministro”.
Le accuse probabilmente identificheranno il capo dello staff di Zelensky come organizzatore del sistema di riciclaggio di denaro.
Il collaboratore di Zelensky, Timur Mindich, avrebbe chiesto alla persona corrispondente alla descrizione di Budanov di collaborare al pagamento della cauzione di Halushchenko. Mindich avrebbe inoltre trasferito il controllo informale di Sense Bank alla stessa persona.
“Secondo quanto riportato nel testo trapelato dell’atto d’accusa contro Mudra e pubblicato dal sito Bihus.info nella tarda serata del 15 settembre – ci informa il Kyiv Independent -, una persona corrispondente alla descrizione di Kyrylo Budanov, capo dell’ufficio del Presidente, avrebbe chiesto alla sua vice, Iryna Mudra, di riciclare denaro per pagare la cauzione dell’ex ministro dell’Energia e della Giustizia Herman Halushchenko”.
Secondo il testo, il funzionario avrebbe poi supervisionato le azioni di Mudra nel presunto schema di riciclaggio di denaro scoperto dall’Ufficio nazionale anticorruzione (NABU).
Il testo trapelato, scrive il Kyiv Independent non identifica Budanov per nome. Tuttavia, le accuse lo identificano come un funzionario dell’Ufficio del Presidente e superiore di Mudra, affermando che quest’ultima stava cercando di ingraziarselo, secondo quanto riportato da Bihus.info. Mudra ha un solo superiore all’Ufficio del Presidente: Budanov.
Inoltre, nelle presunte trascrizioni delle registrazioni del NABU trapelate al media Hromadske in agosto, sono presenti numerosi riferimenti a “Kyrylo”, “Kyrylo Oleksiyovich”, al superiore non identificato di Mudra e a un alto funzionario dell’ufficio del Presidente. Nelle trascrizioni sono inoltre presenti riferimenti diretti al al cognome di Budanov.
Interrogato sui presunti riferimenti al suo nome presenti nelle registrazioni, Budanov ha dichiarato a Hromadske il 27 agosto: “Lasciamo che sia il tribunale a chiarire la questione. Sapete, il mio nome viene citato in molti punti”.
Ad agosto , Mudra, il parlamentare Maksym Mykytas e Viktor Dubovyk, capo del dipartimento di politica legale presso l’ufficio del Presidente, sono stati accusati di riciclaggio di 150 milioni di grivne (3,4 milioni di dollari) e di aver trasferito i fondi attraverso la Sense Bamk per pagare la cauzione di Halushchenko, incriminato a a febbraio nell’ambito dell’inchiesta dello scorso anno sul monopolio statale dell’energia nucleare Energoatom, la più grande indagine per corruzione del mandato di Zelensky.
Secondo il testo trapelato dell’atto d’accusa, ci informa il Kyiv Independent, “il 9 giugno 2026, Mudra ha ricevuto una proposta da un funzionario dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina per contribuire al riciclaggio di denaro che, in base alle circostanze del caso, era stato ottenuto con mezzi criminali”.
“Nello specifico, le è stato chiesto di fare in modo che il denaro venisse convertito, attraverso i conti bancari di persone giuridiche controllate, in fondi non monetari legittimi e successivamente trasferito su un conto dell’Alta Corte Anticorruzione come pagamento della cauzione per l’indagato Halushchenko”.
Secondo il testo delle accuse, “essendo amministrativamente e finanziariamente dipendente da un funzionario dell’ufficio del Presidente e cercando di ottenere ulteriore favore da quest’ultimo, Mudra acconsentì alla proposta”.
Il testo dell’atto d’accusa afferma che, tra il 1° e l’8 giugno, Timur Mindich, presunto capo dell’organizzazione criminale Energoatom, si è rivolto a “un funzionario dell’ufficio del Presidente” e “ha chiesto aiuto per ottenere il rilascio di Halushchenko dalla custodia cautelare, facendo in modo che la cauzione venisse versata sul conto del Tesoro dell’Alta Corte Anticorruzione utilizzando fondi che sarebbero stati posti sotto il controllo del funzionario”.
Il 25 agosto, durante un’udienza in tribunale, il pubblico ministero ha anche affermato che “un membro del gruppo criminale” con base in Israele (un apparente riferimento a Mindich) aveva trasferito denaro contante a Mudra per pagare la cauzione di Halushchenko.
A giugno, Mykytas ha affermato che Mindich aveva consegnato personalmente i contanti per la cauzione di Halushchenko a “Kyrylo Oleksiyovych” – un evidente riferimento a Budanov, secondo le trascrizioni pubblicate da Hromadske.
In quelle trascrizioni Mudra afferma anche che la dirigenza di Sense Bank era pronta a seguire le istruzioni di “Kyrylo” e a portare il denaro ovunque lui dicesse.
La cauzione di Halushchenko è stata pagata tramite Sense Bank, i cui funzionari sarebbero stati complici nella vicenda.
Secondo le accuse trapelate, il 10 giugno un funzionario dell’ufficio del Presidente e di Mudra si sono incontrati a Kiev con Oleksiy Stupak, all’epoca amministratore delegato di Sense Bank, e Mykola Hladyshchenko, all’epoca presidente del consiglio di sorveglianza della banca.
“A seguito dell’incontro, Stupak e Hladyshchenko hanno concordato di continuare a operare sotto il controllo informale del funzionario dell’ufficio del Presidente e di Mudra, poiché il loro precedente supervisore, il presunto leader dell’organizzazione criminale Timur Mindich, era ricercato dalle autorità e quindi non era più pienamente in grado di svolgere tale ruolo”, si legge nel testo trapelato.
Nel giugno 2026, Mindich avrebbe cercato una copertura politica per Sense Bank e avrebbe chiesto a “Kyrylo” (un apparente riferimento a Budanov ) di assumere il controllo della banca, stando alle trascrizioni delle registrazioni del NABU pubblicate da Hromadske.
“Non puoi affidare la banca a questi truffatori, e ci sono flussi di denaro che la attraversano”, dice Mudra nelle trascrizioni, riportando ciò che Mindich aveva detto a “Kyrylo”. “Prendi il controllo della banca.”
In un frammento separato, risalente circa allo stesso periodo e citato da un avvocato durante un’udienza in tribunale, Mudra dice all’ex parlamentare Maksym Mykytas, in una registrazione: “Senti, Kyrylo Oleksiyovich” – ancora una volta un apparente riferimento a Budanov, di cui usa il patronimico – “ha chiamato e ha chiesto cosa stesse succedendo con Sense Bank”.
Secondo le presunte accuse pubblicate da Bihus.info, il 22 giugno “un uomo non identificato di nome Pavlo, agendo su istruzioni e sotto la supervisione di un funzionario dell’Ufficio del Presidente e di Mudra, ha consegnato 50 milioni di grivne in contanti agli uffici della società di costruzioni Metrobud a bordo di una Toyota Land Cruiser Prado nera”.
In un altro caso, oggetto di indagine nell’ambito della stessa operazione NABU ad agosto, Mudra, Mykytas e il parlamentare Vadym Stolar sono stati accusati di essersi appropriati illegalmente di beni immobili tramite l’hacking del registro delle imprese, la falsificazione di documenti, l’influenza sul Ministero della Giustizia e la corruzione di giudici e pubblici ministeri.
Secondo il testo trapelato delle accuse, Mudra “avrebbe dovuto anche, se necessario, usare la sua influenza e la sua stretta relazione con il viceministro della Giustizia Olena Ferens, le cui responsabilità includevano il coordinamento del lavoro dell’Ufficio anti-rapina”.
Secondo il testo, Mudra avrebbe dovuto istruire “i Ferens su come e quando gestire i reclami contro le azioni dei funzionari di stato civile e dei notai”.
Secondo il testo, Mykytas e Mudra “hanno anche preso in considerazione l’idea di usare la minaccia del licenziamento o la pubblicazione di informazioni compromettenti su Ferens sui media sotto il loro controllo come mezzo per fare pressione su di lei”.
Nel frattempo, Ihor Ponochovnyi, capo dell’Ufficio Anti-Incursione del Ministero della Giustizia, si è rifiutato di eseguire ordini illegali da parte di Mudra e Mykytas, pur sapendo che i documenti in questione erano stati falsificati, secondo quanto riportato nelle accuse trapelate.
Di conseguenza, Mudra ha avviato la procedura di licenziamento di Ponochovnyi, stando al testo.
Il Kyiv Independent ha richiesto commenti a Mindich, al Ministero della Giustizia e a Sense Bank e pubblicherà le loro risposte non appena le riceverà. L’avvocato di Stupak, Olena Sidei, ha rifiutato di commentare.
Nel frattempo, come riferisce Bihus.info ( https://bihus.info/nazk-pereviryaye-sposib-zhyttya-golovy-gospsudu-kyyeva-vadyma-bosogo-pislya-syuzhetu-bihus-info/) l’Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione ha avviato un monitoraggio dello stile di vita del presidente del Tribunale commerciale di Kiev, Vadym Bosoy.
Ciò è avvenuto in seguito alla pubblicazione di un’inchiesta che rivelava l’utilizzo da parte del giudice di beni non dichiarati nella sua dichiarazione patrimoniale.
L’NACP ha annunciato l’avvio del monitoraggio in risposta a un appello degli avvocati del progetto Tysny (Bihus.Info).
Ricordiamo che, di recente, i giornalisti di Bihus.Info hanno riportato la notizia che Vadim Bosyi vive in una casa privata nel villaggio di Lisnyky, vicino a Kiev.
Il valore di mercato attuale di immobili simili, non ristrutturati, si aggira sui 350.000 dollari. L’immobile è registrato a nome della figlia di Bosyi, Irina, che ha acquistato ufficialmente il terreno nel 2024 e nel 2026 vi ha registrato la casa.
Tuttavia, stando alle immagini satellitari, la casa era già presente al momento dell’acquisto del terreno. Potrebbe trattarsi di un tipico schema fraudolento, reciprocamente vantaggioso per il costruttore, che paga meno tasse, e per l’acquirente, che non dispone di un reddito ufficiale per acquistare una casa.
Oltre alla casa, la figlia del giudice possiede anche un appartamento a Pechersk di oltre 100 metri quadrati, donatole dalla nonna, madre del giudice Bosy. I giornalisti non sono riusciti a trovare alcuna fonte di reddito ufficiale a suo nome.
Un altro appartamento a Pechersk, nel complesso residenziale JackHouse, è intestato alla moglie di Bosoy. Quest’ultima ha investito nel complesso residenziale durante la fase di costruzione nel 2017, pur non avendo un reddito ufficiale corrispondente.
Secondo quanto osservato dai giornalisti, il giudice Bosoy si sposta a bordo di una Toyota Land Cruiser Prado del 2025, allestimento premium, acquistata l’anno scorso e intestata alla madre, la cui situazione reddituale è simile.
Dopo la pubblicazione dell’articolo, gli avvocati di Tysna (Bihus.Info) hanno presentato una denuncia alla Commissione nazionale anticorruzione (NACP) sostenendo che il tenore di vita di Vadym Bosy non era commisurato alle sue possibilità economiche e a quelle della sua famiglia. La NACP ha quindi iniziato a monitorare lo stile di vita del funzionario.
