Secondo fonti vicine alle indagini che hanno parlato con ABC, l'Unità Operativa Centrale (UCO) della Guardia Civil ha arrestato mercoledì l'ex membro del Partito Socialista e presunto mediatore del PSOE Leire Díez. È stato arrestato anche Vicente Fernández, presidente della Società Statale di Partecipazioni Industriali (SEPI) da giugno 2018 a ottobre 2019 e considerato uno dei più stretti confidenti del Ministro delle Finanze María Jesús Montero.
Il caso, che rimane segreto, è guidato dal magistrato del Tribunale Nazionale Antonio Piña, in coordinamento con la Procura Anticorruzione, e l'indagine riguarda presunte irregolarità negli appalti pubblici. I reati inizialmente contestati ai due arrestati, secondo le informazioni ottenute da questo giornale, sono falsificazione, frode, appropriazione indebita di fondi pubblici, traffico di influenze e abuso di potere. Per ora, e dato che l'operazione è ancora in corso, è emerso che diverse perquisizioni sono state effettuate da agenti dell'UCO (Unità Operativa Centrale della Guardia Civil).
Fonti giuridiche consultate da ABC indicano che, in linea di principio, entrambi dovrebbero essere portati davanti al presidente della Corte centrale di istruzione numero 6 oggi, momento in cui questi dovrà decidere se mandarli in prigione o accettare misure cautelari meno dannose, come il ritiro dei passaporti, il divieto di lasciare il territorio nazionale o comparizioni periodiche in tribunale.
Fonti vicine all'inchiesta hanno riferito ad ABC che le indagini potrebbero concentrarsi sul periodo trascorso da Leire Díez presso un'azienda tecnologica e sugli eventuali contratti pubblici da lei ottenuti. L'ex membro del Partito Socialista ha ricoperto il ruolo di membro del consiglio di amministrazione di Cistec Technology da ottobre 2021 a maggio 2023.
È emerso anche che Leire Díez avrebbe preparato una serie di argomentazioni contro la società mineraria Emerita Resources, che aveva guidato il caso Aznalcóllar in cui Fernández era indagato. Di fatto, l'ex presidente della SEPI ha dovuto dimettersi dal suo incarico dopo essere stato incriminato in quel caso, il cui verdetto di assoluzione di tutti gli imputati è stato annunciato solo cinque giorni fa.
Fernández è considerato uno dei consiglieri di fiducia dell'attuale Vicepresidente e Ministro delle Finanze, María Jesús Montero. Inoltre, la carica di Presidente della SEPI è rimasta vacante, con un leader ad interim, per oltre due anni, in attesa dell'archiviazione del caso su cui l'UCO (Unità Operativa Centrale della Guardia Civil) stava indagando sull'ex detenuto Fernández.
Si dà il caso che questo ex alto funzionario abbia chiesto il permesso allo Stato per lavorare presso Servinabar, l'azienda che l'UCO (Unità Operativa Centrale della Guardia Civil) collega a Santos Cerdán e che è al centro dell'inchiesta aperta presso la Corte Suprema contro l'ex numero tre del PSOE (Partito Socialista Operaio Spagnolo) e contro l'ex ministro José Luis Ábalos per presunta manipolazione di appalti pubblici in cambio di commissioni illecite. Fernández ricopriva l'incarico di consulente esterno presso l'azienda con sede in Navarra, dove è entrato a far parte nel maggio 2021.
Va ricordato che il presunto faccendiere del PSOE è indagato anche per reati di traffico di influenze e corruzione, insieme all'imprenditore Javier Pérez Dolset, nell'ambito del caso aperto presso il Tribunale di Istruzione numero 9 di Madrid per indagare sulle riunioni tenute da Díez per cercare di raccogliere informazioni sensibili che potrebbero essere utilizzate contro i comandanti della Guardia Civil e alcuni procuratori, tra cui il procuratore capo anticorruzione, Alejandro Luzón.
Uno di questi incontri fu con il procuratore Ignacio Stampa, che registrò segretamente l'incontro. Lì, l'ex attivista socialista rivelò di essere lì per conto di Santos Cerdán.
